本公司為健全風險評估及強化管理機能,於 2020 年 5 月 12 日第 23 屆第 17 次董事會決議通過設置「風險管理執行委員會」及訂定「風險管理政策與原則」並設有 3 席委員;配合 2021 年股東會改選董事,於 7 月 15 日董事會決議選任第二屆風險管理執行委員會之委員。
主要職責及委員專長:為強化台泥企業團公司治理、建立健全之風險管理,將各項業務可能產生之風險控制在可承受之範圍內,達成風險與報酬合理化目標。更多風險管理請參閱風險管理。
以下係為各委員之資訊:
第二屆成員 |
職稱 |
姓名 |
主要經(學)歷 |
專長 |
召集人 |
獨立董事 |
林秀玲 |
- 台灣大學法律系
- 八庫投資(股)公司董事長
- 理律法律事務所特約顧問
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- 曾協助上市公司風險管理、國際市場及 ESG 等專業能力
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委員 |
獨立董事 |
王金山 |
- 東吳大學會計系學士
- 臺灣大學 EMBA
- 曾任勤業眾信聯合會計師事務所審計服務部門營運長、副董事長
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委員 |
獨立董事 |
周玲臺 |
- 美國休士頓大學會計博士
- 美國休士頓大學會計碩士
- 國立台灣大學商學系國際貿易組學士
- 國立政治大學學務長、商學院副院長、會計系主任
- 財團法人公共電視常務監察人
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林秀玲
成員 |
召集人 |
職稱 |
獨立董事 |
主要經(學)歷 |
- 台灣大學法律系
- 八庫投資(股)公司董事長
- 理律法律事務所特約顧問
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專長 |
曾協助上市公司風險管理、國際市場及 ESG 等專業能力 |
王金山
成員 |
委員 |
職稱 |
獨立董事 |
主要經(學)歷 |
- 東吳大學會計系學士
- 臺灣大學 EMBA
- 曾任勤業眾信聯合會計師事務所審計服務部門營運長、副董事長
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專長 |
管控財務風險專業能力 |
周玲臺
成員 |
委員 |
職稱 |
獨立董事 |
主要經(學)歷 |
- 美國休士頓大學會計博士
- 美國休士頓大學會計碩士
- 國立台灣大學商學系國際貿易組學士
- 國立政治大學學務長、商學院副院長、會計系主任
- 財團法人公共電視常務監察人
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專長 |
具有審計、會計控管專業能力 |
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委員姓名 |
開會次數 |
出席次數 |
未出席或(含)委託出席次數 |
出席% |
備註 |
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開會次數 |
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出席次數 |
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未出席或(含)委託出席次數 |
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出席% |
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備註 |
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會議日期 |
會議重點 |
會議結果 |
出席情形 |
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重要議案內容 |
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決議結果 |
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公司對於成員意見之處理 |
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