董事會
- 台泥董事會有 5 席獨立董事，其中 4 名具會計、法律專業背景
- 獨立董事中有 3 位女性
- 12 席董事具水泥產業相關經驗
- 設置功能性委員會強化董事會監督功能及管理運作
誠信經營
- 新進同仁到職當日，簽署並同意遵守公司頒布之「道德行為準則」與「誠信經營守則」兩項政策；同時強化宣導人權政策及性騷擾防治。
- 誠信經營相關政策皆常置於公司官網及內部員工平台，隨時可獲得充分資訊，持續強化信念。
- 每年實體訓練課程，定期全員宣導政策內容，落實執行。
- 台泥每年皆以 ISAE 3000 查證「反貪腐」相關制度及績效，自 2020 年年底導入「ISO 37001 反賄賂管理系統」，並於 2021 年 8 月取得 ISO 37001 認證。
- 2021 年 5 月修正「誠信經營守則」中之檢舉機制，強化檢舉資訊之存取權限。
- 自 2020 年起透過「線上閱讀」方式改採線上說明，以考試機制確保同仁充分理解公司政策，累計共 3,099 人完成閱讀，達成率 100%。
- 台泥針對本身及國內外子公司、關係企業，規劃三點量表進行問卷施測，統計結果顯示員工對行為準則的內容「知道」及「大概知道」的人數達 96.77%、涵蓋率達 96.71%。
吹哨者制度
- 台泥官網及內部設置員工意見信箱。TCCsuggestion@taiwancement.com
- 保密申訴管道，員工與外部單位均可提出建議或檢舉。tccwhistle@taiwancement.com
- 2020 年修改「違反從業道德行為檢舉制度」，明確定義適用範疇，並新增調查過程保密、吹哨者保護等機制。
- 歷年接獲反應之項目
| 檢舉信箱 | 審計委員會信箱 | 員工申訴信箱 | 與違反誠信經營 相關檢舉案 |
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|---|---|---|---|---|
| 2018 | 4 | N/A | 3 | 4 |
| 2019 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| 2020 | 10 | 1 | 12 | 13 |
| 2021 (1-7月) | 2 | 1 | 5 | 4 |
風險管理
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政策
台泥制定風險管理政策與原則，以強化台泥企業團公司治理、建立健全之風險管理作業，將各項業務可能產生之風險控制在可承受之範圍內，達成風險與報酬合理化目標。
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組織架構
2020 年 5 月成立直屬董事會的風險管理執行委員會，現由 3 位委員組成，皆為獨立董事且皆具有風險管理背景，其中 2 位為女性。
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風險管理流程
台泥企業團依據業務範疇，進行七大面向風險鑑別與分析；風險識別結果，由各部門進行因應策略規劃。每年由風險管理執行委員會，向董事會提出風險控管報告。
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運作情形
2020 年召開 2 次會議 (8/11、12/15) ，委員出席率 100%。
資訊安全
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政策
台泥集團致力保護集團重要資訊系統與資料的機密性、完整性與可用性，由「資訊安全管理委員會」 依循 ISO 27001 資訊安全管理系統，負責資訊安全管理制度之推動及審核事宜。
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組織架構
2020 年成立資訊安全管理委員會，由資安最高主管擔任主任委員，並定期報告至董事會。董事會中有 1 位具有資安背景之董事 。
資安目標
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資安目標
0 重大資安事故
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資安管理重點與績效
與員工績效考核連結
綠色產品與永續營建
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管理方針
台泥關注環境共生與永續平衡發展，鼓勵混凝土客戶申請綠建築認證，促進建築與環境共生共利，永續經營。
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目標與績效
目標與績效逐年提高，2025 年達 5% 以上、2030 年達 6% 以上。
ISO 14067 碳足跡認證
台泥大樓鑽石級綠建築
預拌混凝土品質保證
台泥杭州辦公室 LEED 金級認證
供應商管理
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政策
台泥集團為確保供應商在品質、成本、交期、服務品質、環境安全衛生及生產等面向達到一致性，並與供應商共同落實環境保護、人權及資源循環永續發展，訂定「供應商管理政策」、「供應商行為準則」、「綠色採購政策」，攜手供應商善盡社會責任，推動供應鏈的永續發展 。
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綠色採購政策 四大管理面向
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2020 年發展陽光採購平台
☐ 黑名單供應商篩檢阻擋率達 100% ☐ AI 篩選供應商，每年推估減少 4,805 工作小時、601 個工作天，每案平均減少 63 分鐘 ☐ 每年推估減少紙本文件約 68.6 萬張，相當於減碳 4.94 公噸
供應商專區
綠色採購政策