公司治理


董事會
  • 台泥董事會有 5 席獨立董事,其中 4 名具會計、法律專業背景
  • 女性董事 4 位,占比 26.66 %,其中 3 位為獨立董事
  • 12 席董事具水泥產業相關經驗
  • 設置功能性委員會強化董事會監督功能及管理運作
  • 本公司董事、獨立董事2022年進修時數共達150.5小時 ,其中風險管理課程時數63.5小時,ESG相關課程時數86.5小時



誠信經營
  • 2021 年 8 月取得「ISO 37001 反賄賂管理系統」認證之企業,台泥營運總部以及所轄之台北廠、台中廠、高雄廠、和平廠、蘇澳廠,由台泥營運總部率先通過認證
  • 因應新興法遵議題,如反洗錢、反貪腐、環境安全衛生等之遵循,列入制式合約中,成為商業夥伴與台泥商務合作之規範。法務室於審閱合約時並充分把關,確保該等規範均為交易文件所涵蓋
  • 誠信經營相關政策皆常置於公司官網及內部員工平台,隨時可獲得充分資訊,持續強化信念
  • 2022 年修正 ISO 37001 系統辦法與表單,針對評估為中高風險人員新增「職級廉潔守則」以差別化守則內容,並於調遷晉升前辦理盡職調查,另於「商業夥伴貪腐風險評估與盡職調查程序」中增列應新商首次評估與舊商定期評估之調查對象,持續優化誠信經營之必要管理程序

新進員工
(包含兼職與工讀生)
於到職當日須簽署 「誠信守則與道德規範聲明書」,並於到職九十天內一對一宣導反貪腐、反賄賂政策,並留存訓練紀錄,2021 年與 2022 年新進員工簽署率 100%
在職員工
(包含高階經理人、兼職與工讀生)
每年須參與至少一次反貪腐及反賄賂教育訓練課程並留存紀錄,並確實瞭解應遵循之相關作業規範,及因違反可能導致的後果與風險。反貪腐教育訓練 2021 年共計 134 小時、2022 年共計 184 小時。並進一步針對可能涉及客戶、供應商往來,以及部門作業流程貪腐評估之專責同仁,辦理主題式教育訓練,2022 年累計時數已達 60 小時
董事
每年至少一次以郵件或紙本方式向董事宣導本公司反貪腐及反賄賂教育訓練課程,並要求簽署「遵循誠信經營 、反貪腐暨反賄賂承諾書」,2021 年與 2022 年全體董事皆接受教育訓練並簽署承諾書
供應商
透過郵件、供應商大會等方式與供應商溝通誠信經營精神,並要求所有供應商簽署「供應商行為準則」,內包含誠信經營相關項目
承攬商
2021 年起承攬商進廠時,執行誠信經營宣導,教育訓練已於 2022 年 6 月完成。另外包人員如警衛等,亦已於 2022 年 6 月完成

禁止從事不公平競爭之行為
維護合理的商業競爭秩序,屬誠信經營的重要承諾,台泥公司向來不容許從業人員以同業壟斷、協調分配等違反公平交易法之方式,破壞市場自由競爭機制

  • 專責單位:由法務室監督本公司成員對競爭法令之遵守及其處理程序
  • 處理程序:
    1. 本公司成員若有受主管機關調查競爭法遵循情事時,應立即匯報給下列人員:所屬單位直接及最高主管,以及法務室
    2. 法務室應了解具體情事及相應競爭法規定,若認有違反競爭法之風險,應報告管理階層,並尋求外部律師協助,盡速採取因應措施
    3. 如本公司之供應商、經銷商或往來廠商觸犯或疑似觸犯競爭法規定,各有關單位應通報法務室,並要求該廠商停止違法行為,以及配合政府部門的調查
  • 制度規範:同仁應遵守誠信經營守則 ,及公平交易及反托拉斯遵法準則 ,以維護公平競爭的市場,並降低違反法律對本公司業務可能帶來的法律風險和負面影響
  • 教育訓練:高階經理人、經理級以上主管及業務相關同仁須定期接受公平交易教育訓練
  • 日常業務應避免與競爭者談論敏感訊息,如:價格、數量、產能、交易對象、市占率分配等,並應拒絕出席涉及以上訊息之社交場合,同時應對同業於談及此等資訊的行為保持警覺
ISO37001
吹哨者制度
  • 台泥設有「違反從業道德行為檢舉制度」,依制度內之處理程序謹慎處理 (如登記書面紀錄表、組成調查小組及呈報調查報告)
  • 台泥官網及內部設置員工意見信箱。TCCsuggestion@taiwancement.com
  • 保密申訴管道,員工與外部單位均可提出建議或檢舉。若採匿名舉報,需提供完整之相關資訊與文件。tccwhistle@taiwancement.com
  • 2020 年修改「違反從業道德行為檢舉制度」,明確定義適用範疇,並新增調查過程保密、吹哨者保護等機制。2021 年新增吹哨者保護措施,並對高階管理人檢舉事件,新增審計委員會為其檢舉管道
  • 歷年接獲反應之項目
檢舉信箱 審計委員會信箱 員工申訴信箱 與違反誠信經營
相關檢舉案
與歧視與騷擾
相關檢舉案
2019 0 1 7 2 N/A
2020 10 1 12 13 N/A
2021 4 7 12 7 N/A
2022 9 6 15 12 1
風險管理

風險管理組織架構

資訊安全
  • 政策
    台泥企業團致力保護集團重要資訊系統與資料的機密性、完整性與可用性,由「資訊安全管理委員會」依循 ISO 27001 資訊安全管理系統,負責資訊安全管理制度之推動及審核事宜,資訊安全政策及相關規章於每年 12 月皆會進行管理審查及檢視,以確保資訊安全保護能夠有效落實。2022 年台泥企業團制定資訊安全政策
  • 管理方針
    2021 年 1 月通過 ISO 27001 資訊安全管理認證,持續通過外部續審稽核作業 (2021/12、2023/01),致力保護企業團重要資訊系統與資料的機密性、完整性與可用性,且負責企業團資訊安全管理制度之推動及審核事宜
  • 組織架構
    2020 年成立資訊安全管理委員會,董事會中有 1 位具有資安背景之董事
    2022 年設立資安長及資安專責小組負責集團資安落實推動之作業,由資安長擔任主任委員並定期報告至董事會。2022 年資訊安全管理委員會共舉行 4 次,並特別針對台泥能源事業的資安做為強化重點

資訊安全組織架構
資安目標
永續建築
  • 管理方針
    台泥關注環境共生與永續平衡發展,鼓勵混凝土客戶申請綠建築認證,促進建築與環境共生共利,永續經營目標與績效逐年提高
  • 目標與績效
    目標 2025 年混凝土用作綠建築之營收占整體混凝土營收達 5% 以上、2030 年達 6% 以上

註:2022年因大宗建案趨近尾聲及部份科技業客戶緩建建設中廠房,綠建築應用比例回歸常態
供應商管理
  • 政策
    台泥企業團為確保供應商在品質、成本、交期、服務品質、環境安全衛生及生產等面向達到一致性,並與供應商共同落實環境保護、人權及資源循環永續發展,訂定「供應商管理政策」、「供應商行為準則」、「綠色採購政策」,攜手供應商善盡社會責任,推動供應鏈的永續發展

  • 綠色採購政策六大管理面向

    供應商管理

  • 供應商評鑑績效與目標
    2022 績效 2022 目標
    供應商審查家數 (書面與實地審查) 152 87
    審查比例 (%) 98.85% 100%
    鑑別結果
    具有潛在/實際重大負面影響的供應商家數 9 NA
    其中接受改善計畫之比例 100% 100%
    其中終止合作的供應商家數 0 NA
    改善計畫績效與目標
    導入改善計畫的供應商家數 9 NA
    導入改善計畫的供應商比例 100% 100%
    供應商能力建設計畫績效與目標
    參與計畫之供應商家數 144 87
    參與計畫之重要供應商占比(%) 94.25% NA
    註:供應商能力建設計畫 (Capacity Building Program) : 為提升供應鏈永續韌性,台泥以碳管理與永續治理兩項主題為優先,逐年深化供應商夥伴的永續表現

  • 2022 年發展陽光採購平台
    黑名單供應商篩檢阻擋率達 100%
    增設集團碼檢核,關聯供應商篩檢阻擋率達 100%